Recuperación de activos y proceso penal: algunas cuestiones relevantes

Cuaderno electrónico de estudios jurídicos (p. 169-198) - 2014

Editor: Círculo Académico de Estudios Jurídicos

• ISSN/ISBN 2341-0116

• Dialnet

La protección penal de los mercados de valores a través de la extraterritorialidad de la jurisdicción: Una aproximación desde el modelo estadounidense

Derecho & Sociedad (p. 117-125) - 2019

Editor: Pontificia Universidad Católica del Perú

• ISSN/ISBN 2079-3634

• Dialnet

De falciani a birkenfeld: la evolución del delator en un cazarrecompensas. Aspectos procesales e incidencia frente a las personas jurídicas (whistleblower vs bounty hunter)

Diario La Ley (p. 1) - 2018

Editor: Wolters Kluwer

• ISSN/ISBN 1989-6913

• Dialnet

La apuesta por el principio de oportunidad y los programas de compliance en el proceso penal de las personas jurídicas

Diario La Ley (p. 2) - 2014

Editor: Wolters Kluwer

• ISSN/ISBN 1989-6913

• Dialnet

Instrumentos alternativos al proceso penal de la persona jurídica: desde las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal y la mediación penal hacia los DPA norteamericanos

Diario La Ley (p. 1) - 2019

Editor: Wolters Kluwer

• ISSN/ISBN 1989-6913

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La defensa privada de la administración pública

Gabilex: Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha (p. 18-45) - 2017

Editor: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

• ISSN/ISBN 2386-8104

• Dialnet

La agilización de la justicia penal y el refuerzo de las garantías procesales en las últimas reformas de la LECRIM

Gabilex: Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha (p. 105-129) - 2015

Editor: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

• ISSN/ISBN 2386-8104

• Dialnet

La formación y comunicación en "Compliance" y su relevancia como prueba en el proceso penal

La Ley compliance penal (p. 4) - 2020

Editor: Wolters Kluwer España

• ISSN/ISBN 2660-7948

• Dialnet

Reseña a la obra del "Whistleblower al alertador. La regulación europea de los canales de denuncia", de Beatriz García-Moreno, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2020, 341 Págs.

RDUNED. Revista de derecho UNED (p. 1067-1072) - 2021

Editor: UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia

10.5944/rduned.27.2021.31125 View at source

• ISSN/ISBN 1886-9912

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La responsabilidad penal de la persona jurídica en España y Portugal: una oportunidad de armonizar un modelo de cumplimiento penal entre ambas jurisdicciones

Revista Aranzadi Doctrinal (p. 5) - 2021

Editor: Thomson Reuters Aranzadi

• ISSN/ISBN 1889-4380

• Dialnet

Algunos problemas procesales en la recuperación de activos

"Public compliance": prevención de la corrupción en administraciones públicas y partidos políticos (p. 279-302) - 2014

Editor: Tirant lo Blanch

• ISSN/ISBN 84-9044-114-6

• Dialnet

RSE y compliance: dos caras de la misma moneda

9 necesarios debates sobre la responsabilidad social: 87 reflexiones de expertos (p. 127-130) - 2019

Editor: Editorial Comares

• ISSN/ISBN 978-84-9045-778-8

• Dialnet

Whistleblowing y proceso penal: una lectura desde las garantías procesales

Análisis de la Directiva UE 2019-1937 Whistleblower desde las perspectivas penal, procesal, laboral y administrativo-financiera (p. 161-178) - 2021

Editor: Thomson Reuters Aranzadi

• ISSN/ISBN 978-84-1390-997-4

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Decomiso, tutela cautelar y personas jurídicas

Decomiso y recuperación de activos "Crime doesn't pay" (p. 721-739) - 2020

Editor: Tirant lo Blanch

• ISSN/ISBN 978-84-1355-391-7

• Dialnet

Problemas que plantea el auge de la denuncia anónima en la justicia penal

Delatores y colaboradores eficaces en el siglo XXI: desafíos contemporáneos del whistleblower y el colaborador eficaz (p. 39-52) - 2022

Editor: Ideas Solución Editorial

• ISSN/ISBN 9786125017062

• Dialnet

Blockchain y corrupción: primeras reflexiones sustantivas y procesales

Derecho Penal 2022 (p. 239-264) - 2022

Editor: Tirant lo Blanch

• ISSN/ISBN 9788411303941

• Dialnet

Los canales de denuncia anónima como instrumento en la lucha frente a la corrupción: una lectura desde las garantías procesales

Derecho penal 2021 (p. 301-318) - 2021

Editor: Tirant lo Blanch

• ISSN/ISBN 978-84-1378-887-6

• Dialnet

La prueba y la conformidad en el proceso penal por delito fiscal: cuestiones actuales

Derecho probatorio y otros estudios procesales: Vicente Gimeno Sendra. Liber amicorum (p. 801-816) - 2020

Editor: Ediciones Jurídicas Castillo de Luna

• ISSN/ISBN 978-84-945088-7-5

• Dialnet

La contratación irregular del abogado externo por las administraciones públicas: problemas sustantivos y procesales

Derecho, Justicia, Universidad: liber amicorum de Andrés de la Oliva Santos (p. 1384-1396) - 2016

Editor: Editorial Universitaria Ramón Areces

• ISSN/ISBN 978-84-9961-221-8

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Blockchain y resolución de conflictos: algunas reflexiones

El Derecho procesal: entre la Academia y el Foro (p. 607-614) - 2022

Editor: Atelier

• ISSN/ISBN 9788418780691

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El proceso penal de las personas jurídicas

2014

Reading institution: Universidad de Castilla-La Mancha

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