Presupuestos básicos de la responsabilidad penal del compliance officer y otros garantes en la empresa

Actualidad Jurídica Aranzadi - 1/2012

• EISSN 1575-5959
• ISSN 1132-0257

• UC3M

Best Interest vs. Substituted Judgment : criterios para el consentimiento informado prestado por el representante

Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales (p. 31-67) - 1/2011

• EISSN 1887-9047
• ISSN 0210-3001

• UC3M

Las fundaciones ante el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas

Anuario de Derecho de Fundaciones (p. 141-189) - 5/2013

• ISSN 2172-6051

• UC3M

Estafa y dolo civil : criterios para su delimitación

Dereito. Revista Xurídica da USC (p. 7-35) - 6/2012

• ISSN 1132-9947

• UC3M

La eutanasia pasiva es un derecho

Diario Publico (p. 6-6) - 6/2008

• ISSN 0185-1330

• UC3M

Detengan la custodia de seguridad

ElDiario.es - 4/2013

• ISSN WWWW-0095

• UC3M

La Ley de Defensa del Delincuente Tributario

ElDiario.es - 4/2013

• ISSN WWWW-0095

• UC3M

Los medios y las penas

ElDiario.es - 2/2012

• ISSN WWWW-0095

• UC3M

El segundo "caso Pablo Hasél"

Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad (p. 393-414) - 4/2021

https://doi.org/10.20318/eunomia.2021.6084 Ver en origen

• ISSN 2253-6655

• UC3M

Prevención de la delincuencia empresarial

Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad (p. 161-169) - 8/2012

• ISSN 2253-6655

• UC3M

Estudio crítico sobre el anteproyecto de reforma penal de 2012 : ponencias presentadas al Congreso de Profesores de Derecho Penal "Estudio Crítico sobre el Anteproyecto de Reforma Penal de 2012", celebradas en la Universidad Carlos III de Madrid los días 31 de enero y 1 de febrero de 2013

2013

Editor: TIRANT LO BLANCH, S.L.

• ISBN 978-84-9033-875-9

• UC3M

La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el proyecto de reforma de 2009 : una reflexión colectiva

2012

Editor: TIRANT LO BLANCH, S.L.

• ISBN 978-84-9004-664-7

• UC3M

Derecho penal de la construcción : aspectos urbanísticos, inmobiliarios y de seguridad en el trabajo : (adaptada a la L.O. 5-2010)

2012

Editor: COMARES EDITORIAL,

• ISBN 978-84-9836-978-6

• UC3M

Transmisiones atípicas de droga : crítica a la jurisprudencia de la excepcionalidad

2013

Editor: TIRANT LO BLANCH, S.L.

• ISBN 978-84-9004-771-2

• UC3M

Prisiones de empresa , reformatorios privados : [dos estudios de política penitenciaria]

2011

Editor: TIRANT LO BLANCH, S.L.

• ISBN 978-84-9004-415-5

• UC3M

Derecho penal económico y de la empresa

1/1/2018

Editor: DYKINSON, S.L.

• ISBN 9788491486220

• iMarina
• UC3M

La paradoja de Rudolphi: legítima defensa y no evitación de la muerte del agresor. In: Estudios de derecho penal: homenaje al profesor Santiago Mir Puig

Estudios de derecho penal: homenaje al profesor Santiago Mir Puig (p. 539-550) - 6/2017

Editor: B de f

• ISBN 978-9974-745-33-9

• UC3M

Presupuestos básicos de la responsabilidad penal del «compliance officer» tras la reforma penal de 2015. In: Actualidad Compliance 2018

Actualidad Compliance 2018 (p. 215-232) - 9/2018

Editor: ARANZADI THOMSON REUTERS

• ISBN 978-84-9197-549-6

• UC3M

Caso del cobertizo. In: Casos que hicieron doctrina en el derecho penal

Casos que hicieron doctrina en el derecho penal (p. 237-258) - 1/2011

Editor: LA LEY ACTUALIDAD, S.A.

• ISBN 978-84-8126-847-8

• UC3M

Modificaciones relativas a los tipos de robo con fuerza en las cosas y robo con violencia e intimidación (arts. 239 y 242). In: Comentarios a la reforma penal de 2010

Comentarios a la reforma penal de 2010 (p. 269-274) - 7/2010

Editor: TIRANT LO BLANCH, S.L.

• ISBN 978-84-9876-884-8

• UC3M

Problemas del consentimiento informado "por representación". In: Consentimiento por representación

Consentimiento por representación (p. 36-101) - 11/2010

Editor: FUNDACIO VICTOR GRIFOLS I LUCAS

• ISBN 978-84-693-2429-5

• UC3M

Personas jurídicas: art. 31 bis CP. In: Consideraciones a propósito del Proyecto de Ley de 2009 de modificación del Código Penal: (conclusiones del Seminario Interuniversitario sobre la Reforma del Código Penal celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid)

Consideraciones a propósito del Proyecto de Ley de 2009 de modificación del Código Penal: (conclusiones del Seminario Interuniversitario sobre la Reforma del Código Penal celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid) (p. 31-52) - 5/2010

Editor: TIRANT LO BLANCH, S.L.

• ISBN 978-84-9876-823-7

• UC3M

Posición de garante del compliance officer por infracción del ´deber de control´ : una aproximación tópica. In: Crisis Financiera y Derecho Penal Económico

Crisis Financiera y Derecho Penal Económico (p. 507-538) - 6/2014

Editor: EDISOFER, S.L.

• UC3M

La responsabilidad penal de las personas jurídicas. In: Derecho penal económico y de la empresa

Derecho penal económico y de la empresa (p. 129-168) - 6/2018

Editor: DYKINSON, S.L.

• ISBN 978-84-9148-622-0

• UC3M

Delitos contra los consumidores (publicidad engañosa, facturación automática fraudulenta). Piratería de servicios de comunicación. In: Derecho penal económico y de la empresa

Derecho penal económico y de la empresa (p. 447-467) - 6/2018

Editor: DYKINSON, S.L.

• ISBN 978-84-9148-622-0

• UC3M

Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial. In: Derecho penal económico y de la empresa

Derecho penal económico y de la empresa (p. 169-235) - 6/2018

Editor: DYKINSON, S.L.

• ISBN 978-84-9148-622-0

• UC3M

Estafas empresariales

1º Seminario de actualización en materia penal y procesal para Jueces y Magistrados - 2012

• UC3M

Desconciertos de Brandenburgo

33º Congreso Nacional de Jueces y Juezas por la Democracia: Libertades fundamentales en una sociedad democrática (p. 15-17) - 2018

• UC3M

Problemas de los delitos de expresión en España.

5 años de Leyes Mordaza. Jornada sobre Código Penal y libertad de expresión en España, Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) - 2020

• UC3M

Delito e infracción administrativa de desobediencia durante el estado de alarma

Auditoría jurídica a la pandemia del COVID-19 - UC3M - 2020

• UC3M

El nuevo sistema español de responsabilidad penal de personas jurídicas: luces y sombras

Compliance y responsabilidad penal de la empresa - 2012

• UC3M

Omisión e injerencia en Derecho Penal

Conferencias de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación - 2006

Editor: TIRANT LO BLANCH, S.L.

• ISBN 84-8456-652-8

• UC3M

Prisiones de empresa. Reformatorios privados

Conferencias del Grado de Criminología de la Universitat Pompeu Fabra - 2012

• UC3M

Custodia de seguridad : arts. 96.2, 101, 102.3 y 103.2 CP

Congreso de Profesores de Derecho Penal \"Estudio Crítico sobre el Anteproyecto de Reforma Penal de 2012\" (p. 395-403) - 1/1/2013

Editor: TIRANT LO BLANCH, S.L.

• ISBN 978-84-9033-875-9

• iMarina
• UC3M

Protección penal del cooperativista frente a los cargos gestores de la cooperativa

Cooperativas de viviendas y acceso a la vivienda - 2008

Editor: TIRANT LO BLANCH, S.L.

• UC3M

Subjects and Nature of the Liability

Corporate Criminal Liability in EU Law: A Proposal for a Common Regulation - 2012

• UC3M

La criminalización de la falta de cuidado de las personas jurídicas

2011

• UC3M

Nuevos riesgos penales en absorciones y fusiones : art. 130.2 CP

2012

• UC3M

S2015/HUM-3466 - NEW TRUST-CM. Programa Interuniversitario en cultura de la legalidad.

Ejecución: 01-01-2016 - 30-06-2019

Tipo: Regional

Financiado por: CAM. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACION

• UC3M

DER2013-46523-R - Prevencion y tratamiento punitivo de la corrupcion en la contratacion publica y privada

Ejecución: 01-01-2014 - 30-06-2017

Tipo: Nacional

Financiado por: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL

• UC3M

DER2017-85144-C2-2-P - La responsabilidad penal de empresas transnacionales por violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente

Ejecución: 01-01-2018 - 30-09-2022

Tipo: Nacional

Financiado por: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL

• UC3M

CCG10-UC3M/HUM-5415 - La implantación del nuevo sistema de responsabilidad penas de las personas jurídicas en el Derecho español y su repercusión en los mercados

Ejecución: 01-01-2011 - 29-02-2012

Tipo: Regional

Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M

• UC3M

UB Project # 1102067 (OCEEA-EGU) - Developing an e-learning programme on good governance and anti-corruption

Ejecución: 26-10-2020 - 29-04-2021

Tipo: Europeo

Financiado por: ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE

• UC3M
• UC3M
• UC3M

Coordinación entre Administraciones y otras medidas armonizadas para prevenir y superar el fraude en la aplicación del IVA

Ejecución: 01-10-2009 - 30-10-2010

Financiado por: INSTITUTO ESTUDIOS FISCALES

• UC3M

H2019/HUM-5699 - ON TRUST/CM. Programa interuniversitario en cultura de la legalidad - GIPFDP

Ejecución: 01-01-2020 - 30-04-2023

Tipo: Regional

Financiado por: CAM. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACION

• UC3M

S2007/HUM-0461 - TRUST-CM: PADP: La Cultura de la legalidad. Transparencia, confianza, responsabilidad.

Ejecución: 01-01-2008 - 30-06-2012

Tipo: Regional

Financiado por: Dirección General de Universidades de la Comunidad de Madrid (DGUCM)

• UC3M

RED2022-134409-T - CLLC3 - CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Ejecución: 01-06-2023 - 31-05-2025

Tipo: Nacional

Financiado por: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI)

• UC3M

Los sujetos activos de los delitos contra la seguridad y salud en el trabajo. Especial consideración del sector de la construcción

Fecha de defensa: 11-01-2012

Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE

• UC3M

Derecho penitenciario del enemigo y las reformas del 2.003 al ordenamiento jurídico-penitenciario español

Fecha de defensa: 08-10-2009

• UC3M

Modernas tendencias en el derecho penitenciario : las propuestas del "Derecho penitenciario mínimo", el "Derecho penitenciario del enemigo" y las reformas del 2003 en el ordenamiento jurídico-penitenciario español

Fecha de defensa: 08-10-2009

Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE

• UC3M